Política de Prevención LAFT

1. Compromiso

NEO TECHNOLOGY PERU E.I.R.L. está comprometida con la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en cumplimiento de la normativa peruana vigente y los estándares internacionales del GAFI.

2. Marco normativo

Nuestra política se enmarca en: Ley N° 27693 (Ley que crea la UIF-Peru), D.L. N° 1106, D.S. N° 020-2017-JUS, Resoluciones SBS aplicables, y el Manual de Prevención CO-MN-01 v01 aprobado el 04/03/2026.

3. Debida diligencia

Aplicamos procedimientos de debida diligencia en el registro de comercios (KYB), incluyendo: verificación de identidad del representante legal, verificación de RUC en SUNAT, identificación del beneficiario final, verificación en listas restrictivas (OFAC, ONU, UE) y evalúación de riesgo de lavado de activos.

4. Monitoreo de operaciónes

Implementamos monitoreo continuo de transacciones para detectar operaciónes inusuales o sospechosas. Las señales de alerta incluyen: transacciones fraccionadas, volumenes atípicos, operaciónes sin lógica económica aparente, y vinculación con PEP (Personas Expuestas Políticamente).

5. Reporte de operaciónes sospechosas

Cuando se detecta una operación sospechosa, el Oficial de Cumplimiento evalúa y, de corresponder, reporta a la UIF-Peru a través del sistema ROSEL, conforme a los plazos establecidos por la normativa.

6. Capacitación

Todo el personal de NEOTec recibe capacitación periódica en prevención LAFT, tipologías de lavado, señales de alerta y procedimientos de reporte.

7. Canal de denuncias

Si conoce o sospecha de alguna actividad ilícita relacionada con nuestros servicios, puede reportarla de forma anónima a través de nuestro canal de denuncias.

8. Contacto

Oficial de Cumplimiento: hola@taypi.pe